AML политика обменного сервиса Cooperation
Отправленная вами криптовалюта проходит проверку через сканер Getblock.net, ваша транзакция будет определена как высокорисковая, если в ней будут такие источники как:
- Dark Market, Mixer, Sanctions, Gambling, если их общее количество в транзакции будет более 8% от общей доли транзакции.
- Stolen Coins и Scam при общем количестве в 1% от общей доли транзакции.
- Даже если общий уровень риска, ниже в общей доли транзакции.
В случае если ваша транзакция была определена как высокорисковая, сервис оставляет за собой право:
- Приостановить транзакцию и заблокировать средства пользователя до полного выяснения инцидента
- Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (селфи)
- За возврат средств обменный пункт удерживает комиссию от полученной суммы в размере 5%, но не более 100$
- Общий уровень риска не более 59%
Понятие оценки риска:
- 0% — 25% — низкий уровень риска
- 26% — 70% — средний уровень риска
- 71% — 100% — высокий уровень риска
В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
